Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 28.02.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punctul 2: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
Anexa 1 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024
Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa 4 – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
Anexa 4.1 – LISTA pozitiei „DOTARI” pe anul 2024
Anexa 5 – Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
Anexa 5 – Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante – Erata
Raport Curent cu privire la erata privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024
Punctul 4:Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2023.
Punctul 5:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 16.10.2023-09.01.2024.
Punctul 6:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 16.10.2023-09.01.2024.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2:Informarea cu privire la achizitia de obligatiuni emise de CEC Bank S.A. in valoare de 44.963.334,79 Euro.
Punctul 3:Informarea cu privire la achizitia de obligatiuni emise de Banca Transilvania in valoare de 17.500.000 Euro.
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
mputernicire speciala persoane fizice AGOA (Vot secret) – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (Vot secret) – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (Vot secret) – clickaici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (Vot secret)– click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici