Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 22.01.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punctul 2 –Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2024.
Punctul 3 –Aprobarea Strategiei actualizate pentru continuarea investitiei in Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat, in conditiile detaliate in Nota SNN nr 15106 din data de 16.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta
Punctul 4 –Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului de investiții DICA (Depozitul Intermediar de Combustibil Ars) în baza “Studiului de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) cu module MACSTOR 400” – Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2, in conditiile detaliate in Nota SNN nr. 15064 din 13.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta de AGOA
La punctele 3,4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., si la punctele 2, 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., care vor avea loc pe 22.01.2025, ora 10:00 pentru AGOA, respective ora 11:00 pentru AGEA (ora Romaniei), SNN a publicat materiale aferente punctelor 3,4 de pe ordinea de zi a AGOA:
- Aprobarea Strategiei actualizate pentru continuarea investitiei in Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat, in conditiile detaliate in Nota SNN nr 15106 din data de 16.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta
- Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului de investiții DICA (Depozitul Intermediar de Combustibil Ars) în baza “Studiului de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) cu module MACSTOR 400” – Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2, in conditiile detaliate in Nota SNN nr. 15064 din 13.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta de AGOA
Si a punctelor 2,4 de pe ordinea de zi a AGEA:
- Aprobarea Deciziei de investire actualizate pentru continuarea investitiei in Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat, in conditiile detaliate in Nota SNN nr 15106 din data de 16.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta.
4.Aprobarea contractului avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul), in conditiile detaliate in cuprinsul Notei prezentate actionarilor, nr 15150 din data de 16.12.2024.
Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din:
-Anexa 1 la NOTA AGOA/AGEA nr. 15106 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate (versiunea v2) 2024 pentru Proiectul de Retehnologizare Unitatea 1 CNE Cernavoda”, aferent punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA;
-Contractul avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul) aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA.
– Anexa 1 la NOTA AGOA nr. 15064 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) cu module MACSTOR 400” – Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2, aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA.
SNN a decis, in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 10.01.2025, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:
-Anexa 1 la NOTA AGOA/AGEA nr. 15106 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate (versiunea v2) 2024 pentru Proiectul de Retehnologizare Unitatea 1 CNE Cernavoda”, aferent punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA;
-Contractul avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul) aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, cu exceptia anexelor CC, D, E, J si O si a punctelor 1,2,3 si 4 din tabelul inclus in Sectiunea 11.1. care reprezinta secret comercial al asocierii.
– Anexa 1 la NOTA AGOA nr. 15064 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) cu module MACSTOR 400” – Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2, aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA.
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 10.01.2025 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie urmatoarele:
-Anexa 1 la NOTA AGOA/AGEA nr. 15106 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate (versiunea v2) 2024 pentru Proiectul de Retehnologizare Unitatea 1 CNE Cernavoda”, aferent punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA;
-Contractul avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul) aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, cu exceptia anexelor CC, D, E, J si O si a punctelor 1,2,3 si 4 din tabelul inclus in Sectiunea 11.1. care reprezinta secret comercial al asocierii.
– Anexa 1 la NOTA AGOA nr. 15064 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) cu module MACSTOR 400” – Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2, aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGOA/AGEA 22.01.2025”.
Copia documentatiei de mai sus va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Punctul 5 –Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 09.2024 – 03.12.2024
Punctul 6 –Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 13.09.2024 – 03.12.2024
Punctul 7 –Informare cu privire la decizia de investire in proiectul “Reabilitare si modernizare echipamente Statia de Pompare Apa de Incendiu (SPAI)”
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2 –Aprobarea Deciziei de investire actualizate pentru continuarea investitiei in Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat, in conditiile detaliate in Nota SNN nr 15106 din data de 16.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta.
Punctul 3 –Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de sub-delegare catre conducerea executiva a SNN, sa adopte toate masurile necesare pentru implementarea Strategiei si Deciziei de investire actualizate pentru continuarea investitiei Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat (SF versiunea v2 2024), cu respectarea competentelor stabilite prin Actul constitutiv al SNN si a cerintelor legale aplicabile
Punctul 4 –Aprobarea contractului avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul), in conditiile detaliate in cuprinsul Notei prezentate actionarilor, nr 15150 din data de 12.2024.
Anexa B: Lista obiectivelor de infrastructura RTH U1
La punctele 3,4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., si la punctele 2, 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., care vor avea loc pe 22.01.2025, ora 10:00 pentru AGOA, respective ora 11:00 pentru AGEA (ora Romaniei), SNN a publicat materiale aferente punctelor 3,4 de pe ordinea de zi a AGOA:
- Aprobarea Strategiei actualizate pentru continuarea investitiei in Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat, in conditiile detaliate in Nota SNN nr 15106 din data de 16.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta
- Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului de investiții DICA (Depozitul Intermediar de Combustibil Ars) în baza “Studiului de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) cu module MACSTOR 400” – Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2, in conditiile detaliate in Nota SNN nr. 15064 din 13.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta de AGOA
Si a punctelor 2,4 de pe ordinea de zi a AGEA:
- Aprobarea Deciziei de investire actualizate pentru continuarea investitiei in Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat, in conditiile detaliate in Nota SNN nr 15106 din data de 16.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta.
4.Aprobarea contractului avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul), in conditiile detaliate in cuprinsul Notei prezentate actionarilor, nr 15150 din data de 16.12.2024.
Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din:
-Anexa 1 la NOTA AGOA/AGEA nr. 15106 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate (versiunea v2) 2024 pentru Proiectul de Retehnologizare Unitatea 1 CNE Cernavoda”, aferent punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA;
-Contractul avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul) aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA.
– Anexa 1 la NOTA AGOA nr. 15064 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) cu module MACSTOR 400” – Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2, aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA.
SNN a decis, in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 10.01.2025, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:
-Anexa 1 la NOTA AGOA/AGEA nr. 15106 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate (versiunea v2) 2024 pentru Proiectul de Retehnologizare Unitatea 1 CNE Cernavoda”, aferent punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA;
-Contractul avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul) aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, cu exceptia anexelor CC, D, E, J si O si a punctelor 1,2,3 si 4 din tabelul inclus in Sectiunea 11.1. care reprezinta secret comercial al asocierii.
– Anexa 1 la NOTA AGOA nr. 15064 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) cu module MACSTOR 400” – Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2, aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA.
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 10.01.2025 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie urmatoarele:
-Anexa 1 la NOTA AGOA/AGEA nr. 15106 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate (versiunea v2) 2024 pentru Proiectul de Retehnologizare Unitatea 1 CNE Cernavoda”, aferent punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA;
-Contractul avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul) aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, cu exceptia anexelor CC, D, E, J si O si a punctelor 1,2,3 si 4 din tabelul inclus in Sectiunea 11.1. care reprezinta secret comercial al asocierii.
– Anexa 1 la NOTA AGOA nr. 15064 din data de 16.12.2024 de prezentare pentru actionari, reprezentand “Studiul de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) cu module MACSTOR 400” – Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2, aferent Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGOA/AGEA 22.01.2025”.
Copia documentatiei de mai sus va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Punctul 5 –Aprobarea mandatarii Directorului General al SNN de a semna acte aditionale la contractul avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, mentionat la punctul precedent, in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, cu informarea ulterioara a Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia incadrarii in valoarea totală din Devizul General al investitiei, cu posibilitatea ca Directorul General al SNN sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii/sucursalei CNE Cernavoda
Punctul 6 –Aprobarea (i) unei propuneri de modificare a Acordului Actionarilor (sau Acordul Investitorilor) in legatura cu constituirea unei noi persoane juridice, organizata ca societate pe actiuni si avand ca obiectiv dezvoltarea Proiectului de Reactoare Modulare Mici (SMR) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doicesti, semnat intre SNN si Nova Power and Gas S.R.L. (NPG), potrivit punctului 7 al Notei SNN nr. 14865/11.12.2024, care va fi prezentata actionarilor in sedinta de AGEA, si (ii) a mandatarii conducerii executive a SNN sa semneze Actul Aditional la Acordul Investitorilor anterior mentionat, in numele si pe seama actionarului SNN
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte de hotarari