19.12.2024

13 nov.

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 19.12.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea demararii, de catre societatea Ropower Nuclear S.A. (RPN), a negocierilor cu US EXIM in vederea contractarii, de la aceasta banca, a unei facilitati de creditare in valoare de aproximativ 98 de milioane USD, necesara pentru finantarea contractelor aferente etapei FEED 2 incheiate de Ropower Nuclear S.A., pe baza Scrisorii de Angajament („Commitment Letter”) emise de catre US Exim la data de 15 octombrie 2024, continand inclusiv termenii comerciali principali ai tranzactiei avute in vedere („Term Sheet”).

Punctul 3 – Aprobarea acordarii, de catre SNN (in calitate de garantor), in favoarea US Exim (creditorul), pentru RPN (in calitate de garantat), de garantii in scopul garantarii, de principiu, a facilitatii de credit US Exim ce va fi contractata de catre RPN potrivit celor anterior mentionate, la punctul precedent, in conditiile Notei de prezentare catre actionari pentru prezenta AGEA nr. 13520 din data de 11.2024, respectiv pe baza Scrisorii de Angajament („Commitment Letter”) emise de catre US Exim la data de 15 octombrie 2024, continand inclusiv termenii comerciali principali ai tranzactiei avute in vedere („Term Sheet”)

Punctul 4 – Aprobarea mandatarii conducerii executive a SNN sa negocieze, in numele si pe seama SNN, atat cu RPN, cat si cu US Exim, in concret, termenii si conditiile garantiei ce va fi acordata de catre SNN, potrivit celor mentionate in cuprinsul Notei de prezentare catre actionari pentru prezenta AGEA nr. 13520 din data de 13.11.2024, forma finala a contractului pentru facilitatea de creditare cu US Exim, cat si cea a contractului de garantare dintre RPN si SNN urmand a fi inaintate, la finalizarea negocierilor, spre aprobarea AGEA SNN

Punctul 5 – Aprobarea mandatarii reprezentatului SNN in AGEA RPN pentru a vota – cu ”pentru”/”in favoarea” – in numele si pe seama actionarului SNN, cu privire la:

i. aprobarea demararii, de catre RPN, a negocierilor cu US EXIM in vederea contractarii, de la aceasta banca, a unei facilitati de creditare in valoare de aproximativ 98 de milioane USD, necesara pentru finantarea contractelor aferente etapei FEED 2, in conditiile detaliate in Nota de prezentare catre actionari pentru prezenta AGEA nr. 13520 din data de 11.2024.

ii. aprobarea contractarii, de catre RPN, a unei garantii din partea SNN, aferente facilitatii de creditare US Exim anterior mentionate, in conditiile detaliate in Nota de prezentare catre actionari pentru prezenta AGEA nr. 13520 din data de 13.11.2024.

iii. aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al RPN, cu posibilitatea de sub-delegare, sa negocieze, in numele si pe seama RPN, documentele si oricare acte aferente tranzactiilor mentionate anterior, forma finala a contractului pentru facilitatea de creditare ce va fi semnat cu US Exim si a contractului de garantare ce va fi semnat de catre RPN cu SNN urmand a fi supuse aprobarii actionarilor RPN si SNN, la finalizarea negocierilor

iv. aprobarea imputernicirii Directorului General al RPN sau a inlocuitorului de drept al acestuia, inclusiv cu posibilitatea de sub-delegare, pentru indeplinirea oricarui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii adoptate in acest sens, inclusiv in ceea ce priveste inregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta institutie publica

Nota pentru punctele 2, 3,4 si 5

La punctele 2 – 5 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., care va avea loc pe 19.12.2024, ora 10:00 (ora Romaniei), SNN a publicat nota privind aprobarea, de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) S.N. Nuclearelectrica S.A. („SNN”), a (i) demararii, de catre societatea Ropower Nuclear S.A. (RPN), a negocierilor cu US EXIM in vederea contractarii, de la aceasta banca, a unei facilitati de creditare in valoare de aproximativ 98 de milioane USD, necesara pentru finantarea contractelor aferente etapei FEED 2 incheiate de RPN, pe baza Scrisorii de Angajament („Commitment Letter”) emise de catre US Exim la data de 15 octombrie 2024, continand  inclusiv termenii comerciali principali ai tranzactiei avute in vedere („Term Sheet”), (ii) a acordarii, de catre SNN (in calitate de garantor), in favoarea US Exim (creditorul), pentru RPN (in calitate de garantat), de garantii in scopul garantarii, de principiu, a facilitatii de credit US Exim ce va fi contractata de catre RPN potrivit celor anterior mentionate si a (iii) mandatarii reprezentatului SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RPN pentru a vota, in numele si pe seama actionarului SNN, cu privire la aprobarea demararii, de catre RPN, a negocierilor cu US EXIM in vederea contractarii, de la aceasta banca, a unei facilitati de creditare in valoare de aproximativ 98 de milioane USD, necesara pentru finantarea contractelor aferente etapei FEED 2 incheiate de RPN, precum si de a vota pentru contractarea, de catre RPN, a unei garantii din partea SNN, aferente facilitatii de creditare US Exim anterior mentionate.

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din:

a) Anexa 1 la Nota AGEA nr. 13520/13.11.2024 de prezentare pentru actionari pentru prezenta AGEA, reprezentand Scrisoarea de Angajament US EXIM (“Commitment Letter”).

SNN a decis, conform notei de la pct. 2 – 5 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.,  in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 06.12.2024, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:

a) Anexa 1 la Nota AGEA nr. 13520/13.11.2024 de prezentare pentru actionari pentru prezenta AGEA, reprezentand Scrisoarea de Angajament US EXIM (“Commitment Letter”).

Mentionam faptul ca, in perspectiva continuitatii Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), este avuta in vedere accesarea unor surse de finantare, constand in potentiale facilitati de credit, acestea concentrandu-se pe mai multe planuri, dintre acestea, cel mai avansat, la acest moment fiind cel initiat cu US Exim.

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 06.12.2024 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie urmatoarele:

a) Anexa 1 la Nota AGEA nr. 13520/13.11.2024 de prezentare pentru actionari pentru prezenta AGEA, reprezentand Scrisoarea de Angajament US EXIM (“Commitment Letter”).

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 19.12.2024”.

Copia documentatiei de la litera a) mai sus va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

Punctul 6 – Aprobarea unor modificari ale Contractului de finantare in valoare de 145 mil EUR cu Banca Europeana de Investitii pentru finantarea proiectului “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” si aprobarea resemnarii Contractului de finantare anterior mentionat, in forma astfel modificata, potrivit procedurilor interne ale Bancii Europene de Investitii, in conditiile Notei prezentate actionarilor in cadrul sedintei de Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor nr. 13464 din data de 12.11.2024.

Punctul 7 – Aprobarea mandatarii Directorului General al SNN si a Directorului Financiar al SNN sa resemneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de finantare in valoare de 145 mil EUR cu Banca Europeana de Investitii pentru finantarea proiectului “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda”, cu modificarile si in conditiile detaliate in cuprinsul Notei prezentate actionarilor in cadrul sedintei de Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor nr. 13464 din data de 12.11.2024 si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare in scopul intrarii in vigoare a Contractului de finantare anterior mentionat

Nota pentru punctele 6 si 7

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGEA

 

Hotarare

Hotarare AGEA 

Comments are closed.

X